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奶粉排行榜,山东弘宇农机股份有限公司第二届董事会第十七次会议抉择布告

  5个月前 (06-08)     360     0
简介:山东弘宇农机股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告...
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  证券代码:002890 证券简称:弘宇股份公告编号:2019-029

  山东弘宇农机股份有限公司

  第二届董事会第十七次会议选择公告

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、董事会会议举行状况

  1、山东弘宇农机股份有限公司(下称“公司”)第二届董南旭东博客事会第十七次会议(下称“会议”)告诉以通讯方法于20坚果云19年5月24日向各位董事宣布。

  2、本次会议于2019年6月5日在公司三楼会议室以现场表决方法举行。

  3、本次会议应到董事7名,实到董事7名。

  4、公司董事长柳秋杰先生掌管赵昌辉了会议,公司整体监事、高档管理人员列席了本次会议。

  5、本次会议的告诉、招集和举行契合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》等法令、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇农机股份有限公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议状况

  重生之爽快纵横1、会议以7票拥护,0票对立,0票放弃审议经过《关于公司董事会换届选举非独立董奶粉排行榜,山东弘宇农机股份有限公司第二届董事会第十七次会议选择公告事的方案》;

  具体内容详见同日在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上宣布的《关于董事天津有什么好玩的当地会换届选举的公告》。

  独立董事就该事项宣布了赞同的独立定见,具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cn奶粉排行榜,山东弘宇农机股份有限公司第二届董事会第十七次会议选择公告in酱香型白酒fo.com.cn)上宣布的《独立董1818黄金眼事关于公司董事会换届选举宣布的独立实数定见》。

  本方案需要提交股东大会审议。张泽群

  2、会议以7票拥护,0票对立,0票放弃审议经过《关于公司董事会换届选举独立董事的方案》;三清山气候

  具体内容详见同日在《证券时报》、《我国证作家夏七年券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上宣布的《关于董事会换届选举的公告》。

  独立董事就该事项宣布了赞同的独立定见,具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上宣布的《独立瞿博雯董事关于公司董事会换届选举宣布的独立定见》。

  本方案需要提交股东大会审议。

  3、会议以7票拥护,0票对立,0票放弃审议经过《关于修订部分条款的方案》;

  具体内容详见同日在《证券时报》、《我国证券报》奶粉排行榜,山东弘宇农机股份有限公司第二届董事会第十七次会议选择公告、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上宣布的《关于修订《公司章程》部分条栗子款的公告》。

  本方案需要提交股东大会审议。

  4、会议以7票拥护,0票对立,0票放弃审议经过《关于修订的方案》;

  《公司吉智新能源股东大会议事规矩》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进步行了宣布。

  本方案需要提交股奶粉排行榜,山东弘宇农机股份有限公司第二届董事会第十七次会议选择公告东大会审议。

  5、会议以7票拥护,0票对立,0票放弃审议经过《关于修订的方案》;

  《公司董事会议事规矩》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进步行了宣布。

  本方案需要提交股东大会审议。

  6、会议以7票拥护江泽明,0票对立,0票放弃审议经过《关于提请举行公司2019年度第被偷听的女性一次暂时股东大会的方案》。

  《关于举行2019年度第一次暂时股东大会的告诉》同日在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上宣布。

  三、备检文奶粉排行榜,山东弘宇农机股份有限公司第二届董事会第十七次会议选择公告件

  1、《公司第二届董事会第十七次会议选择》;

  2、《独沈梦辰微博立董事关于公奶粉排行榜,山东弘宇农机股份有限公司第二届董事会第十七次会议选择公告司董事会换届选举宣布的独立定见》。

  特此公告。

  山东弘宇农机股份有限公司

  董事会

  2019年6月5日

奶粉排行榜,山东弘宇农机股份有限公司第二届董事会第十七次会议选择公告 (责任编辑:DF381)

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